【2006.10.31】中华人民共和国反洗钱法

【2006.11.14】金融机构反洗钱规定

【1998.12.29】全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定

【1995.06.30】全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定

【1993.01.20】中华人民共和国国家货币出入境管理办法

【2012.03.29】最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释

【2012.03.14】最高人民法院、最高人民检察院关于贯彻执行《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》有关问题的通知

【2011.08.18】最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知

【2010.12.13】最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释

【2000.09.08】最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释

【2010.10.20】最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)

【2009.12.03】最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释

【2009.11.04】最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

【2009.09.15】最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于严厉打击假币犯罪活动的通知

【2004.12.29】全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释

【2004.11.15】最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知

【2001.08.07】最高人民检察院、中央金融工委、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会关于在金融系统共同开展预防职务犯罪工作的通知

【2001.03.13】最高人民检察院办公厅关于在金融证券等八个行业和领域开展系统预防工作的通知

【2000.04.30】最高人民检察院对《关于中国证监会主体认定的请示》的答复函

【2001.03.13】最高人民检察院办公厅关于在金融证券等八个行业和领域开展系统预防工作的通知

【2001.01.21】全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要

【2000.09.08】最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释

【2000.05.08】最高人民法院关于农村合作基金会从业人员犯罪如何定性问题的批复

【1999.01.21】最高人民检察院关于认真贯彻执行《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的通知

【1998.10.08】最高人民检察院关于严厉打击走私、骗汇等犯罪活动的通知

【1998.08.28】最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释

【1995.07.08】最高人民检察院关于认真执行《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的通知

【1995.04.20】最高人民检察院、最高人民法院关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释

【1994.10.14】最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释

【1992.11.19】最高人民法院关于伪造货币、有价证券犯罪案件立案标准(试行)

【1991.01.03】最高人民法院研究室关于对涂改挖补未到期的国库券违法者应如何处置问题的复函

【1988.01.20】最高人民法院办公厅转发国家商检局、公安部《关于严厉打击不法分子伪造变造买卖商检单证行为的通知》的通知

【1985.08.02】最高人民法院研究室关于变造国家货币的行为应如何定罪问题的电话答复

【1982.08.21】中国人民银行关于变造国家货币按伪造国家货币治罪的函

【1998.12.18】北京市高级人民法院关于审理假币犯罪案件具体适用法律的意见

【1988.12.24】北京市公安局、高级人民法院、人民检察院关于处理倒卖外汇案件若干问题的规定

关于对居间贩卖假金融票证行为如何适用法律问题的意见